جب على مقدمي خدمات الدفع و مؤسسات النقود الالكترونية تحديد الشكل القانوني و التنظيمي , و كذلك أنظمة و اجراءات افتحاص التمثيلية الايدارية لمكافحة كل أساليب تبييض الاموال الممكنة.
بحيث أنه يجب تمكين التمثيلية الايدارية بكافة الامكانيات التنظيمية لتطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال أخدا بعين الاعتبار حجم المعاملات المؤسسة في ايطاليا و كذا مدى تعقيد شبكة العملاء.
يجب تعيين مسؤول على التمثيلية الايدارية بحيث أنه يجب أن يكون شخمصا ذاتيا و متوفرا على المؤهلات التي تخول له تسيير التمثيلية الايدارية
يجب ابلاغ البنك المركزي بتعيين مسؤول التمثيلية الايدارية و الذي هو مسؤول كذلك عن:
- التبليغ عن المعاكلات المشكوك في أمرها
يجب على مقدمي خدمات الدفع و مؤسسات الدفع الالكترونية التأكد من توفر التمثيلية الايدارية على الهياكل التنظيمية الكفيلة لها بتحليل و تقييم جميع المعاملات فوق التراب الايطالي بشكل مستقل و تحديد آنذاك أي معاملة مشبوهة
تطبيقا لنص القانون 44, فقرة 1 حرف س من النص التشريعي 231/07
يجب على مقدمي خدمات الدفع و مؤسسات النقوذ الالكترونية :
- امداد التمثيلية الادارية بالمعلومات المهمة التي في حوزتها
- تمكين التمثيلية الادارية من كافة الامكانيات اللوجيسنية و المعلوماتية للقيام بمهامها وفقا لمقتضيات القانون 44 فقرة 1 من القانون التشريعي المتعلق بتبييض الاموال