Los intermediarios financieros determinarán la forma jurídica y organizativa, las normas de procedimiento y los sistemas de control del punto de contacto central, mas idóneos para moderar el riesgo del blanqueo de capitales a los que esta expuesta la actividad empresarial en Italia. Por este motivo, se tiene en cuenta el resultado de la autoevaluación de exposición al riesgo de blanqueo de capitales.
El intermediario establece en el punto de contacto central, todas las funciones y el procedimiento necesario para cumplir los deberes impuesto en la norma italiana del blanqueo de capitales.
El intermediario asigna al punto de contacto central, los adecuados recursos financieros de acuerdo a su competencias técnicas profesionales que dependen de las funciones, la dimensión, la complejidad de la red de socios y agentes que èl mismo utiliza y de la exposición al riesgo de blanqueo de capitales.
El rol de responsable del punto de contacto central està asignado a una persona física con la condición que posea los mismos requisitos del responsable del blanqueo de capitales y su nombre tiene que ser comunicado al Banco de Italia y a la UIF. Dicho responsable del punto de contacto central:
- Es responsable de la señalaciones de operaciones sospechas
- Puede ser nombrado responsable de blanqueo de capitales
El intermediario controla que en el punto de contacto central existan la estructuras y los procedimientos adecuados para que el punto de contacto central pueda analizar y evaluar en autonomía todas las operaciones transitadas en Italia por parte de los proveedores e identificar las operaciones potencialmente sospechas.