Les intermédiaires soumis à l’obligation de nommer le point de contact central doivent obtempérer en attribuant les fonctions du point de contact central à une de leurs structures organisationnelles (par exemple, un bureau sans relations avec la clientèle), comme une société ou une entité établie en Italie.
Les fonctions du point de contact central ne peuvent être attribuées à une personne physique. Le bénéficiaire qui opère en Italie, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, doit désigner cette succursale comme point de contact central pour l’activité qu’il exerce en Italie par l’intermédiaire de sujets conventionnés et d’agents.
À cette fin, les intermédiaires soumis à l’obligation doivent élire leur domicile auprès du point de contact central pour tous les actes, toutes les obligations et tous les effets prévus par le décret contre le blanchiment et par ses dispositions d’application.
L’intermédiaire financier soumis à l’obligation veille à ce que les documents, les informations et les données nécessaires soient disponibles auprès du point de contact central pour démontrer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, y compris l’obligation de procéder à un audit adéquat de la clientèle, aux fins de la Banque d’Italie et de la Cellule de Renseignement Financier.
Chaque année, le point de contact central d’acquitte de l’obligation d'”autoévaluation de l’exposition de l’intermédiaire au risque de blanchiment”.
Le destinataire peut s’acquitter d’autres tâches et fonctions de lutte contre le blanchiment de capitaux par l’intermédiaire du point de contact central.