Băncile, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să se asigure că funcțiile punctului central de contact sunt atribuite structurii organizatorice proprii (de exemplu un birou fără relații cu clienții) sau unei societăți sau organizații stabilite în Italia.
Funcțiile punctului central de contact nu pot fi atribuite unei persoane fizice. Beneficiarul care operează în Italia și prin intermediul unei sucursale îl desemnează pe acesta ca un punct central de contact în legătură cu activitatea desfășurată în Italia prin subiecți și agenți afiliați.
În acest scop, Băncile, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică care intră in această categorietrebuie să își aleagă domiciliul la punctul de contact central pentru toate actele, obligațiile și efectele prevăzute de decretul împotriva spălării banilor și de dispozițiile relative de punerea sa în aplicare.
Intermediarul financiar care face obiectul obligației asigură că documentația, informațiile și datele necesare pentru a dovedi respectarea obligațiilor de combatere a spălării banilor, inclusiv obligația de a verifica în mod corespunzător clienții, sunt disponibile la punctul central de contact în scopul verificării competenței a Băncii Italiene și a UIF.
În fiecare an, punctul central de contact îndeplinește obligația de “exercițiu de autoevaluare a riscului de spălare a banilor al intermediarului”.
Beneficiarul poate efectua sarcini și funcții suplimentare de spălare a banilor prin intermediul punctului central de contact.