În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/1108, în domeniul combaterii spălării banilor, a prestatorilor de servicii de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul social într-un stat membru care operează într-o altă țară a UE pot, în anumite condiții, să se considere stabiliți în aceasta, chiar și fără sucursală. În aceste cazuri, acestea trebuie să aplice regulamentul împotriva spălării banilor din statul gazdă.
contact, sub rezerva condițiilor stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1108 din 2018. Sarcinile prevăzute de același regulament delegat sunt atribuite punctului de contact.
În aplicarea legislației europene, legislația italiană de referință: i) a fost inclusă printre beneficiarii legislației italiene, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică cu sediul social și administrația centrală dintr-un alt stat membru care operează în Italia cu unul sau mai mulți contractori și agenți; ii) a impus obligația subiecților sub i) de a stabili un punct central de contact.
În conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Decretul legislativ n. 231/07, Băncii Italiei i se conferă competența de a adopta dispoziții privind cerințele, procedurile, sistemele de control și funcțiile punctului central de contact, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului delegat (UE) nr. 1108/2018.
“Banca d’Italia”, banca centrală italiană, a emis regulile menționate anterior cu o dispoziție din 27 martie 2019.