В соответствии с Постановлением Европейского союзаn. 2018/1108, в области борьбы с отмыванием денег, поставщики платежных услуг и учреждения электронных денежных средствс зарегистрированными юридическими адресами в одном государстве-члене и которыепредставляют свои услуги в другом государстве-членеЕС, могут при определенных условиях считать себя резидентами в последнем даже не имея официального представительства. В этих случаях они должны применять правила противодействия отмыванию денег этого последнего другого государства.
Этo последнеe другоe государствo может потребовать, чтобы поставщики платежных услуг и учреждения электронных денежных средств, создали центральный контактный пункт в соответствии с условиями, установленнымиПостановлением Европейского союза № 1108 от 2018. Обязанности, возлагаемые на контактный пункт, предусмотрены тем же Постановлением.
В соответствии с европейским законодательством,итальянское законодательство:
i) включило в число субъектов ккоторым применяется закон,поставщиков платёжных услуг и учреждения электронных денежных средствс зарегистрированными юридическими адресами в одном другом государстве-члене и которые представляют свои услуги в Италии с одним или несколькими аффилированными субъектамиили агентами;
ii) обязал субъектов пункта i) создать центральный контактный пункт.
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Законодательного декрета № 231/07, Национальный Банк Италии уполномочен принимать положения о требованиях, процедурах, системах управления и функциях центрального контактного пункта в соответствии с положением Постановления ЕС № 1108/2018.
Национальный Банк Италии опубликовал вышеупомянутые положение 27 марта 2019 года.