Посредники, на которых распространяется обязанность учреждения центрального контактного пункта, должны организовать и присвоить функцию центрального контактного пункта одной из ветвей своей организационной структуре (например, офису без каких-либо прямых контактов с клиентами), компании или учреждению зарегистрированной в Италии.
Функции центрального контактного пункта нельзя возлагать нафизическое лицо. Посредники, которые оперирует в Италии, включая также посредством своего филиала, назначают филиал в качестве центрального контактного пункта по отношению к деятельности, которую осуществляет в Италии через аффилированных субъектов и агентов.
С этой целью, посредники на которых распространяется действующее законодательство, должны установить место резиденции в центральном контактном пункте, по отношению к деятельностью, обязательствам и последствиям, предусмотренными законодательным декретом о борьбе с отмыванием денег и соответствующими положениями по его внедрению.
Финансовый посредник, на который распространяется действующее законодательство, должен гарантировать чтобы документация, информация и данные для подтверждения соответствия обязательствам по борьбе с отмыванием денег, включая обязательство oнадлежащей проверке клиентов хранилось в центральном контактном пункте, которая необходимадля целей проверки со стороны Национального Банка Италии и его отдела финансовой информации (UIF).
Каждый год, центральный контактный пункт выполняет обязательство «самооценки подверженности риску отмывания учреждении-респонденте».
Посредник может выполнять дополнительные действия и функции по борьбе с отмыванием денег через центральный контактный пункт.